أخبار عاجلة
الرئيسية / حوادث / ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى|الشارع نيوز 

ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى|الشارع نيوز 

أسماء عباس

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الاجنبى والتحويلات المالية غيرالمشروعة، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط القضايا الآتية:
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام كلاً من:
1)المدعو/حسن.م.م – سن44 – عامل.
2)المدعو/عاطف.ح.ع سن تاجر أقمشة ، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ.
بممارسة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم المتهم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذى يقوم بإستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى قد بلغت ( 1,000,000 – مليون جنيهاًَ مصرياً ، 100,000 – مائة ألف ريال سعودى ، 120- مائة وعشرون ريال عمانى)
وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلاً من :-
1)المدعو/محمد.ع.م – سن23 .
2)المدعو/لطفى.ن.ع – سن 67 – تاجر حدايد وبويات ، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ.
بممارسة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من خلال العائدين من الخارج ، وتسليمها للأول الذى يقوم بإستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الأول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى تبين بأن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى قد بلغت (230,000 – مائتان وثلاثون ألف ريال سعودى ، 5,000 – خمسة آلاف درهم إماراتى ، 330 – ثلاثمائة وثلاثون دينار كويتى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.

 

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏أشخاص يقفون‏‏‏

شاهد أيضاً

 ضبط مالك محل مواد غذائية بشبرا الخيمة وبحوزته 69788 صاروخ ألعاب نارية و1000 كيس بمب|الشارع نيوز

أسماء عباس فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ...

تعليقك على الموضوع